Сведения о ходе конкурсного производства

Дата: 20.07.2019

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 20 января 2017 года (дата объявления резолютивной части – 19 января 2017 года) по делу № А40-207288/16-178-192 «Б» Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «АйМаниБанк» (ООО КБ «АйМаниБанк», далее – Банк, ОГРН 1020400000081, ИНН 0411005333, адрес регистрации: 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, корп. 2) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 28 марта 2019 года срок конкурсного производства в отношении Банка продлен до 21 июля 2019 года. Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего Банком назначено на 1 августа 2019 года.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр.2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства 20 апреля 2019 года размещена на сайте Агентства в сети Интернет и включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

С 1 июня 2017 года по 6 сентября 2019 года конкурсным управляющим проводятся расчеты с кредиторами первой очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов Банка, в размере 15,31% суммы установленных требований.

По состоянию на 1 июля 2019 года на расчеты с указанными кредиторами направлены денежные средства в размере 3 243 463 тыс. руб., что составляет 15,30% суммы установленных требований.

В период с 1 апреля по 30 июня 2019 года новое имущество Банка, неучтенное на балансовых счетах Банка, не выявлено, списание и реализация имущества не проводились.

Конкурсным управляющим продолжаются мероприятия по взысканию задолженности с должников Банка в судебном порядке. По состоянию на 1 июля 2019 года в суды подано 21 722 исковых заявления на общую сумму 23 534 536 тыс. руб., из них удовлетворено 14 704 исковых заявления на общую сумму 16 824 845 тыс. руб., отказано в удовлетворении или прекращено производство по 38 исковым заявлениям на сумму 76 583 тыс. руб., оставлено без рассмотрения 2 исковых заявления на сумму 1 286 тыс. руб., на рассмотрении находится 6 978 исковых заявлений на сумму 6 631 822 тыс. руб. На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 18 914 исполнительных производств на общую сумму 8 146 863 тыс. руб., из которых 1 724 исполнительных производства на сумму 735 451 тыс. руб. завершены актами о невозможности взыскания.

По состоянию на отчетную дату в результате судебной работы в конкурсную массу поступило 358 765 тыс. руб.

По результатам проверки деятельности Банка на предмет выявления сделок, имеющих в соответствии с Федеральным законом признаки недействительности, сделки, целесообразные для судебного оспаривания, не выявлены.

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой выявлены основания для привлечения лиц, виновных в банкротстве Банка, к гражданско-правовой и уголовной ответственности. В настоящий момент ведется подготовка заявления для подачи в арбитражный суд о привлечении контролировавших Банк лиц к гражданско-правовой ответственности.

26 июня 2017 года в СК России направлено заявление по ч. 2 ст. 201 УК РФ по факту злоупотребления полномочиями при кредитовании юридического лица. По результатам рассмотрения указанного заявления 6 июля 2017 года ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, по факту хищения имущества Банка. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу. 11 октября 2017 года бывшему председателю правления Банка предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. 23 мая 2018 года из материалов вышеуказанного уголовного дела выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении неустановленных соучастников бывшего председателя правления Банка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ. 4 июля 2018 года указанные уголовные дела соединены в одно производство. 27 августа 2018 года соучастнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ. Предварительное следствие по делу продолжается.

24 августа 2018 года из указанного уголовного дела выделено уголовное дело в отношении бывшего председателя правления Банка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. 9 октября 2018 года приговором Головинского районного суда г. Москвы бывший председатель правления Банка признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев условно. Агентством подана апелляционная жалоба на приговор в части решения по гражданскому иску. 27 ноября 2018 года решением Московского городского суда приговор изменён – гражданский иск на сумму 124 000 000,00 руб. удовлетворен.

Также к уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств Банка, приобщены заявления, направленные 27 января 2017 года Банком России в СК России и МВД России, по статьям 159, 159.5, 160, 165, 196 и 201 УК РФ по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам, покушения на хищение средств из фонда обязательного страхования вкладов, а также возможного преднамеренного банкротства Банка.

13 декабря 2018 года из указанного уголовного дела выделено уголовное дело в отношении бывшего члена совета директоров Банка, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ.

28 августа 2018 года Агентством в УМВД России по г. Барнаулу направлено заявление по ч. 3 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка. 20 января 2019 года СО ОП по Железнодорожному району СУ УМВД России по г. Барнаулу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка. Предварительное следствие по делу продолжается.

9 апреля 2019 года Агентством в СД МВД России направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи технических кредитов юридическим и физическим лицам, а также преднамеренного банкротства Банка. 16 апреля 2019 года заявление Агентства направлено в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве. 24 июня 2019 года Агентством в СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве направлен запрос о получении сведений о принятых процессуальных решениях по заявлению.

В соответствии с требованиями Федерального закона Агентство публикует сведения о стоимости нереализованного имущества Банка и отчет об исполнении сметы текущих расходов.

Сведения о стоимости нереализованного имущества ООО КБ «АйМаниБанк» по состоянию на 1 июля 2019 года

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование имущества (дебитора)	Балансовая стоимость	Оценочная стоимость
	Ценные бумаги (в т.ч. доли участия в УК)	570 000	не оценивалось
	Кредиты предприятиям и организациям (в т.ч. договоры уступки прав требований	877 755*	не оценивалось
	Кредиты физическим лицам (ПК)	11 451 692*	не оценивалось
	Основные средства и хозяйственные затраты (за исключением амортизации)	145 445	11 108**
	Прочие активы	10 568 361	не оценивалось
	Итого:	23 613 253	11 108**

* С учетом прав требований по договорам уступки

** Оценка проводилась в отношении недвижимого имущества и транспортных средств

Отчет об исполнении сметы расходов (затрат) на проведение конкурсного производства в отношении ООО КБ «АйМаниБанк» за период с 19 января 2017 года по 30 июня 2019 года

(тыс. руб.)

№ п/п	Перечень расходов и затрат	План	Факт	Экономия (+)/ перерасход (-)
	Административно-хозяйственные расходы	1 462 111	1 080 304	381 807
	Расходы на содержание аппарата	323 304	225 040	98 264
	Итого:	1 785 415	1 305 344	+ 480 071***

Примечание: сведения представляются нарастающим итогом с даты открытия конкурсного производства по отчетную дату.

*** Экономия обусловлена переносом планируемых расходов, непроизведенных в период действия смет, в сметы следующего квартала, по причине несвоевременного предоставления контрагентами первичных документов, подтверждающих факт оказания услуг и несвоевременного обращения уволенных работников за пособиями, предусмотренными законодательством.

Возврат к списку

ООО КБ «АЙМАНИБАНК»

ЕФРСБ. АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ) (далее — Организатор торгов, ОТ), действующее на основании договора поручения с Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 20 января 2017 г. по делу №А40-207288/16-178-192 «Б» конкурсным управляющим (ликвидатором) Обществом с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «АйМаниБанк» (ООО КБ «АйМаниБанк»), адрес регистрации: 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, корп. 2, ИНН 0411005333, ОГРН 1020400000081 (далее – КУ) (далее – финансовая организация), проводит электронные торги имуществом финансовой организации:в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений по цене приобретения по лотам 1-131 (далее — Торги),посредством публичного предложения по лотам 1-128 (далее — Торги ППП).Предметом Торгов/Торгов ППП является следующее имущество: Лот 1 — Права требования к 1 058 ФЛ, регионы регистрации должников: Центральный ФО, Северо-Западный ФО, Уральский ФО, Южный ФО, Приволжский ФО, Сибирский ФО, Северо-Кавказский ФО, Дальневосточный ФО (97 558 276,69 руб.) — 97 558 276,69 руб.,Лот 2 — Права требования к 1 249 ФЛ, регионы регистрации должников: Центральный ФО, Северо-Западный ФО, Уральский ФО, Южный ФО, Приволжский ФО, Сибирский ФО, Северо-Кавказский ФО, Дальневосточный ФО (95 486 266,68 руб.) — 95 486 266,68 руб.,Лот 3 — Права требования к 183 ФЛ, регион регистрации должников: Южный ФО (95 989 374,08 руб.) — 95 989 374,08 руб.,Лот 4 — Права требования к 180 ФЛ, регион регистрации должников: Южный ФО (95 577 918,39 руб.) — 95 577 918,39 руб.,Лот 5 — Права требования к 173 ФЛ, регион регистрации должников: Южный ФО (95 817 937,98 руб.) — 95 817 937,98 руб.,Лот 6 — Права требования к 166 ФЛ, регион регистрации должников: Южный ФО (95 075 043,93 руб.) — 95 075 043,93 руб.,Лот 7 — Права требования к 179 ФЛ, регион регистрации должников: Южный ФО (95 642 057,82 руб.) — 95 642 057,82 руб.,Лот 8 — Права требования к 174 ФЛ, регион регистрации должников: Южный ФО (94 623 649,71 руб.) — 94 623 649,71 руб.,Лот 9 — Права требования к 163 ФЛ, регион регистрации должников: Южный ФО (96 263 344,25 руб.) — 96 263 344,25 руб.,Лот 10 — Права требования к 171 ФЛ, регион регистрации должников: Южный ФО (95 524 676,99 руб.) — 95 524 676,99 руб.,Лот 11 — Права требования к 188 ФЛ, регион регистрации должников: Южный ФО (95 815 801,98 руб.) — 95 815 801,98 руб.,Лот 12 — Права требования к 182 ФЛ, регион регистрации должников: Южный ФО (95 845 451,95 руб.) — 95 845 451,95 руб.,Лот 13 — Права требования к 180 ФЛ, регион регистрации должников: Южный ФО (95 721 945,60 руб.) — 95 721 945,60 руб.,Лот 14 — Права требования к 173 ФЛ, регион регистрации должников: Южный ФО (96 136 292,31 руб.) — 96 136 292,31 руб.,Лот 15 — Права требования к 211 ФЛ, регион регистрации должников: Приволжский ФО (95 803 875,44 руб.) — 95 803 875,44 руб.,Лот 16 — Права требования к 210 ФЛ, регион регистрации должников: Приволжский ФО (94 973 999,29 руб.) — 94 973 999,29 руб.,Лот 17 — Права требования к 206 ФЛ, регион регистрации должников: Приволжский ФО (95 942 192,87 руб.) — 95 942 192,87 руб.,Лот 18 — Права требования к 194 ФЛ, регион регистрации должников: Приволжский ФО (95 859 361,04 руб.) — 95 859 361,04 руб.,Лот 19 — Права требования к 226 ФЛ, регион регистрации должников: Приволжский ФО (94 816 032,91 руб.) — 94 816 032,91 руб.,Лот 20 — Права требования к 189 ФЛ, регион регистрации должников: Приволжский ФО (95 881 286,36 руб.) — 95 881 286,36 руб.,Лот 21 — Права требования к 206 ФЛ, регион регистрации должников: Приволжский ФО (95 905 817,62 руб.) — 95 905 817,62 руб.,Лот 22 — Права требования к 197 ФЛ, регион регистрации должников: Приволжский ФО (95 877 170,39 руб.) — 95 877 170,39 руб.,Лот 23 — Права требования к 214 ФЛ, регион регистрации должников: Приволжский ФО (95 910 584,13 руб.) — 95 910 584,13 руб.,Лот 24 — Права требования к 197 ФЛ, регион регистрации должников: Приволжский ФО (95 676 491,37 руб.) — 95 676 491,37 руб.,Лот 25 — Права требования к 198 ФЛ, регион регистрации должников: Приволжский ФО (95 867 681,69 руб.) — 95 867 681,69 руб.,Лот 26 — Права требования к 208 ФЛ, регион регистрации должников: Приволжский ФО (95 998 721,08 руб.) — 95 998 721,08 руб.,Лот 27 — Права требования к 191 ФЛ, регион регистрации должников: Приволжский ФО (95 911 752,36 руб.) — 95 911 752,36 руб.,Лот 28 — Права требования к 203 ФЛ, регион регистрации должников: Приволжский ФО (95 767 963,97 руб.) — 95 767 963,97 руб.,Лот 29 — Права требования к 210 ФЛ, регион регистрации должников: Приволжский ФО (95 752 115,50 руб.) — 95 752 115,50 руб.,Лот 30 — Права требования к 221 ФЛ, регион регистрации должников: Приволжский ФО (96 295 218,20 руб.) — 96 295 218,20 руб.,Лот 31 — Права требования к 204 ФЛ, регион регистрации должников: Приволжский ФО (95 206 472,12 руб.) — 95 206 472,12 руб.,Лот 32 — Права требования к 209 ФЛ, регион регистрации должников: Приволжский ФО (95 828 451,43 руб.) — 95 828 451,43 руб.,Лот 33 — Права требования к 205 ФЛ, регион регистрации должников: Приволжский ФО (95 412 014,20 руб.) — 95 412 014,20 руб.,Лот 34 — Права требования к 199 ФЛ, регион регистрации должников: Приволжский ФО (96 561 427,30 руб.) — 96 561 427,30 руб.,Лот 35 — Права требования к 196 ФЛ, регион регистрации должников: Приволжский ФО (95 631 318,53 руб.) — 95 631 318,53 руб.,Лот 36 — Права требования к 192 ФЛ, регион регистрации должников: Приволжский ФО (95 191 322,80 руб.) — 95 191 322,80 руб.,Лот 37 — Права требования к 210 ФЛ, регион регистрации должников: Приволжский ФО (95 855 090,14 руб.) — 95 855 090,14 руб.,Лот 38 — Права требования к 211 ФЛ, регион регистрации должников: Приволжский ФО (95 044 229,58 руб.) — 95 044 229,58 руб.,Лот 39 — Права требования к 212 ФЛ, регион регистрации должников: Приволжский ФО (95 197 439,62 руб.) — 95 197 439,62 руб.,Лот 40 — Права требования к 160 ФЛ, регион регистрации должников: Приволжский ФО (78 429 390,90 руб.) — 78 429 390,90 руб.,Лот 41 — Права требования к 171 ФЛ, регион регистрации должников: Северо-Западный ФО (90 987 751,81 руб.) — 90 987 751,81 руб.,Лот 42 — Права требования к 164 ФЛ, регион регистрации должников: Северо-Западный ФО (91 388 634,37 руб.) — 91 388 634,37 руб.,Лот 43 — Права требования к 166 ФЛ, регион регистрации должников: Северо-Западный ФО (90 821 673,07 руб.) — 90 821 673,07 руб.,Лот 44 — Права требования к 148 ФЛ, регион регистрации должников: Северо-Западный ФО (90 345 508,32 руб.) — 90 345 508,32 руб.,Лот 45 — Права требования к 145 ФЛ, регион регистрации должников: Северо-Западный ФО (90 394 933,36 руб.) — 90 394 933,36 руб.,Лот 46 — Права требования к 152 ФЛ, регион регистрации должников: Северо-Западный ФО (90 705 697,59 руб.) — 90 705 697,59 руб.,Лот 47 — Права требования к 149 ФЛ, регион регистрации должников: Северо-Западный ФО (91 842 196,51 руб.) — 91 842 196,51 руб.,Лот 48 — Права требования к 156 ФЛ, регион регистрации должников: Северо-Западный ФО (91 113 867,72 руб.) — 91 113 867,72 руб.,Лот 49 — Права требования к 167 ФЛ, регион регистрации должников: Северо-Западный ФО (91 508 224,44 руб.) — 91 508 224,44 руб.,Лот 50 — Права требования к 156 ФЛ, регион регистрации должников: Северо-Западный ФО (90 848 961,90 руб.) — 90 848 961,90 руб.,Лот 51 — Права требования к 147 ФЛ, регион регистрации должников: Северо-Западный ФО (83 391 153,85 руб.) — 83 391 153,85 руб.,Лот 52 — Права требования к 145 ФЛ, регион регистрации должников: Северо-Кавказский ФО (73 644 392,40 руб.) — 73 644 392,40 руб.,Лот 53 — Права требования к 134 ФЛ, регион регистрации должников: Северо-Кавказский ФО (72 322 630,22 руб.) — 72 322 630,22 руб.,Лот 54 — Права требования к 194 ФЛ, регион регистрации должников: Сибирский ФО (98 316 138,55 руб.) — 98 316 138,55 руб.,Лот 55 — Права требования к 168 ФЛ, регион регистрации должников: Сибирский ФО (98 548 440,70 руб.) — 98 548 440,70 руб.,Лот 56 — Права требования к 199 ФЛ, регион регистрации должников: Сибирский ФО (98 840 415,56 руб.) — 98 840 415,56 руб.,Лот 57 — Права требования к 213 ФЛ, регион регистрации должников: Сибирский ФО (98 833 028,33 руб.) — 98 833 028,33 руб.,Лот 58 — Права требования к 195 ФЛ, регион регистрации должников: Сибирский ФО (98 965 975,65 руб.) — 98 965 975,65 руб.,Лот 59 — Права требования к 192 ФЛ, регион регистрации должников: Сибирский ФО (98 607 305,87 руб.) — 98 607 305,87 руб.,Лот 60 — Права требования к 204 ФЛ, регион регистрации должников: Сибирский ФО (98 891 349,65 руб.) — 98 891 349,65 руб.,Лот 61 — Права требования к 196 ФЛ, регион регистрации должников: Сибирский ФО (98 808 136,87 руб.) — 98 808 136,87 руб.,Лот 62 — Права требования к 188 ФЛ, регион регистрации должников: Сибирский ФО (98 979 930,02 руб.) — 98 979 930,02 руб.,Лот 63 — Права требования к 208 ФЛ, регион регистрации должников: Сибирский ФО (98 898 648,70 руб.) — 98 898 648,70 руб.,Лот 64 — Права требования к 218 ФЛ, регион регистрации должников: Сибирский ФО (99 461 194,17 руб.) — 99 461 194,17 руб.,Лот 65 — Права требования к 209 ФЛ, регион регистрации должников: Сибирский ФО (99 061 989,37 руб.) — 99 061 989,37 руб.,Лот 66 — Права требования к 203 ФЛ, регион регистрации должников: Сибирский ФО (98 890 159,28 руб.) — 98 890 159,28 руб.,Лот 67 — Права требования к 223 ФЛ, регион регистрации должников: Сибирский ФО (98 953 946,98 руб.) — 98 953 946,98 руб.,Лот 68 — Права требования к 208 ФЛ, регион регистрации должников: Уральский ФО (95 613 898,92 руб.) — 95 613 898,92 руб.,Лот 69 — Права требования к 207 ФЛ, регион регистрации должников: Уральский ФО (95 718 298,43 руб.) — 95 718 298,43 руб.,Лот 70 — Права требования к 188 ФЛ, регион регистрации должников: Уральский ФО (95 936 147,34 руб.) — 95 936 147,34 руб.,Лот 71 — Права требования к 209 ФЛ, регион регистрации должников: Уральский ФО (95 857 652,92 руб.) — 95 857 652,92 руб.,Лот 72 — Права требования к 196 ФЛ, регион регистрации должников: Уральский ФО (95 726 087,68 руб.) — 95 726 087,68 руб.,Лот 73 — Права требования к 193 ФЛ, регион регистрации должников: Уральский ФО (94 530 356,23 руб.) — 94 530 356,23 руб.,Лот 74 — Права требования к 189 ФЛ, регион регистрации должников: Уральский ФО (95 733 584,03 руб.) — 95 733 584,03 руб.,Лот 75 — Права требования к 196 ФЛ, регион регистрации должников: Уральский ФО (95 946 123,73 руб.) — 95 946 123,73 руб.,Лот 76 — Права требования к 217 ФЛ, регион регистрации должников: Уральский ФО (95 237 840,22 руб.) — 95 237 840,22 руб.,Лот 77 — Права требования к 184 ФЛ, регион регистрации должников: Уральский ФО (95 992 954,20 руб.) — 95 992 954,20 руб.,Лот 78 — Права требования к 174 ФЛ, регион регистрации должников: Уральский ФО (84 887 892,71 руб.) — 84 887 892,71 руб.,Лот 79 — Права требования к 143 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 808 564,20 руб.) — 97 808 564,20 руб.,Лот 80 — Права требования к 152 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 044 209,49 руб.) — 97 044 209,49 руб.,Лот 81 — Права требования к 144 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 858 660,65 руб.) — 97 858 660,65 руб.,Лот 82 — Права требования к 153 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 772 505,27 руб.) — 97 772 505,27 руб.,Лот 83 — Права требования к 145 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 510 749,87 руб.) — 97 510 749,87 руб.,Лот 84 — Права требования к 139 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 871 742,64 руб.) — 97 871 742,64 руб.,Лот 85 — Права требования к 145 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 741 192,85 руб.) — 97 741 192,85 руб.,Лот 86 — Права требования к 149 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (98 588 017,09 руб.) — 98 588 017,09 руб.,Лот 87 — Права требования к 156 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 723 973,30 руб.) — 97 723 973,30 руб.,Лот 88 — Права требования к 151 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (98 103 117,18 руб.) — 98 103 117,18 руб.,Лот 89 — Права требования к 164 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (98 930 178,04 руб.) — 98 930 178,04 руб.,Лот 90 — Права требования к 142 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 868 128,89 руб.) — 97 868 128,89 руб.,Лот 91 — Права требования к 153 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 789 114,95 руб.) — 97 789 114,95 руб.,Лот 92 — Права требования к 163 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (98 288 463,76 руб.) — 98 288 463,76 руб.,Лот 93 — Права требования к 156 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (98 150 416,32 руб.) — 98 150 416,32 руб.,Лот 94 — Права требования к 146 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 635 521,11 руб.) — 97 635 521,11 руб.,Лот 95 — Права требования к 149 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 546 160,41 руб.) — 97 546 160,41 руб.,Лот 96 — Права требования к 154 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 845 591,80 руб.) — 97 845 591,80 руб.,Лот 97 — Права требования к 149 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 808 248,80 руб.) — 97 808 248,80 руб.,Лот 98 — Права требования к 138 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (98 118 869,05 руб.) — 98 118 869,05 руб.,Лот 99 — Права требования к 168 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 888 941,45 руб.) — 97 888 941,45 руб.,Лот 100 — Права требования к 141 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 221 310,94 руб.) — 97 221 310,94 руб.,Лот 101 — Права требования к 141 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 258 585,96 руб.) — 97 258 585,96 руб.,Лот 102 — Права требования к 156 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 339 007,47 руб.) — 97 339 007,47 руб.,Лот 103 — Права требования к 145 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 856 609,23 руб.) — 97 856 609,23 руб.,Лот 104 — Права требования к 134 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 325 885,07 руб.) — 97 325 885,07 руб.,Лот 105 — Права требования к 165 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (98 033 858,11 руб.) — 98 033 858,11 руб.,Лот 106 — Права требования к 157 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 493 401,50 руб.) — 97 493 401,50 руб.,Лот 107 — Права требования к 150 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 943 971,47 руб.) — 97 943 971,47 руб.,Лот 108 — Права требования к 157 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (98 134 598,44 руб.) — 98 134 598,44 руб.,Лот 109 — Права требования к 143 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 948 196,25 руб.) — 97 948 196,25 руб.,Лот 110 — Права требования к 160 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (98 603 837,52 руб.) — 98 603 837,52 руб.,Лот 111 — Права требования к 166 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 148 833,30 руб.) — 97 148 833,30 руб.,Лот 112 — Права требования к 145 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 591 678,87 руб.) — 97 591 678,87 руб.,Лот 113 — Права требования к 159 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (98 119 836,85 руб.) — 98 119 836,85 руб.,Лот 114 — Права требования к 156 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 536 453,32 руб.) — 97 536 453,32 руб.,Лот 115 — Права требования к 161 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 051 310,26 руб.) — 97 051 310,26 руб.,Лот 116 — Права требования к 148 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 956 971,42 руб.) — 97 956 971,42 руб.,Лот 117 — Права требования к 148 ФЛ, регион регистрации должников: Центральный ФО (97 566 392,71 руб.) — 97 566 392,71 руб.,Лот 118 — Права требования к 216 ФЛ, регионы регистрации должников: Центральный ФО, Южный ФО, Сибирский ФО, Дальневосточный ФО (90 006 923,85 руб.) — 90 006 923,85 руб.,Лот 119 — Права требования к 199 ФЛ, регионы регистрации должников: Центральный ФО, Южный ФО, Сибирский ФО, Дальневосточный ФО (90 547 090,02 руб.) — 90 547 090,02 руб.,Лот 120 — Права требования к 215 ФЛ, регионы регистрации должников: Центральный ФО, Южный ФО, Сибирский ФО, Дальневосточный ФО (89 701 522,19 руб.) — 89 701 522,19 руб.,Лот 121 — Права требования к 226 ФЛ, регионы регистрации должников: Центральный ФО, Южный ФО, Сибирский ФО, Дальневосточный ФО (89 358 714,10 руб.) — 89 358 714,10 руб.,Лот 122 — Права требования к 238 ФЛ, регионы регистрации должников: Центральный ФО, Южный ФО, Сибирский ФО, Дальневосточный ФО (85 431 306,25 руб.) — 85 431 306,25 руб.,Лот 123 — Права требования к 276 ФЛ, регионы регистрации должников: Центральный ФО, Южный ФО, Сибирский ФО, Дальневосточный ФО (85 015 515,63 руб.) — 85 015 515,63 руб.,Лот 124 — Права требования к 102 ФЛ, регионы регистрации должников: Центральный ФО, Южный ФО, Сибирский ФО, Дальневосточный ФО (72 150 030,47 руб.) — 72 150 030,47 руб.,Лот 125 — Права требования к 129 ФЛ, регионы регистрации должников: Центральный ФО, Южный ФО, Сибирский ФО, Дальневосточный ФО (72 316 167,50 руб.) — 72 316 167,50 руб.,Лот 126 — Права требования к 124 ФЛ, регионы регистрации должников: Центральный ФО, Южный ФО, Сибирский ФО, Дальневосточный ФО (71 522 211,79 руб.) — 71 522 211,79 руб.,Лот 127 — Права требования к 116 ФЛ, регионы регистрации должников: Центральный ФО, Южный ФО, Сибирский ФО, Дальневосточный ФО (70 071 090,63 руб.) — 70 071 090,63 руб.,Лот 128 — Права требования к 116 ФЛ, регионы регистрации должников: Центральный ФО, Южный ФО, Сибирский ФО, Дальневосточный ФО (70 934 648,83 руб.) — 70 934 648,83 руб.,Лот 129 — Волчихин Игорь Владимирович, КД ПА 84/2015/06-01/2 от 29.04.2015, КД 01-00044 от 05.05.2016, имеются решение Останкинского районного суда г. Москвы по делу 02-624/18 от 16.03.2018, решение Останкинского районного суда г. Москвы по делу 02-1745/2018 от 05.06.2018 на сумму 42 945 091,46 руб. (42 952 595,43 руб.) — 42 952 595,43 руб.,Лот 130 — Куликов Александр Николаевич, КД ПА 60/2016/01-51/2238 от 18.07.2016, имеется решение Пресненского районного суда г. Москвы по делу 2-6746/2017 от 30.11.2017 на сумму 28 059 442,79 руб. (29 858 583,71 руб.) — 29 858 583,71 руб.,Лот 131 — Перминов Станислав Борисович, определение АС г. Москвы по делу А40-158968/17 от 21.02.2018 о включении требований в РТК третьей очереди, находится в стадии банкротства (128 664 581,63 руб.) — 128 664 581,63 руб.С подробной информацией о составе лотов финансовой организации можно ознакомиться на сайте ОТ http://www.auction-house.ru/, также www.asv.org.ru, www.torgiasv.ru в разделах «Ликвидация Банков» и «Продажа имущества».Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи предмета Торгов (лота) на величину, кратную величине шага аукциона. Шаг аукциона – 5 (Пять) процентов от начальной цены продажи предмета Торгов (лота).Торги имуществом финансовой организации будут проведены в 14:00 часов по московскому времени 10 февраля 2020 г. на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» по адресу: http://lot-online.ru (далее – ЭТП).Время окончания Торгов:- по истечении 1 часа с начала Торгов, если не поступило ни одного предложения о цене предмета Торгов (лота) после начала Торгов,- по истечении 30 минут, если после представления последнего предложения о цене предмета Торгов (лота) не поступило следующее предложение о цене предмета Торгов (лота).В случае, если по итогам Торгов, назначенных на 10 февраля 2020 г, лоты не реализованы, то в 14:00 часов по московскому времени 31 марта 2020 г. на ЭТП будут проведены повторные Торги нереализованными лотами со снижением начальной цены лотов на 10 (Десять) процентов.Оператор ЭТП (далее – Оператор) обеспечивает проведение Торгов.Прием Оператором заявок и предложений о цене приобретения имущества финансовой организации на участие в первых Торгах начинается в 00:00 часов по московскому времени 24 декабря 2019 г., а на участие в повторных Торгах начинается в 00:00 часов по московскому времени 18 февраля 2020 г. Прием заявок на участие в Торгах и задатков прекращается в 14:00 часов по московскому времени за 5 (Пять) календарных дней до даты проведения соответствующих Торгов.На основании п. 4 ст. 139 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» лоты 1-128, не реализованные на повторных Торгах, выставляются на Торги ППП.Торги ППП будут проведены на ЭТП:по лотам 1-128 — с 08 апреля 2020 г. по 24 августа 2020 г.Заявки на участие в Торгах ППП принимаются Оператором, начиная с 00:00 часов по московскому времени 08 апреля 2020 г. Прием заявок на участие в Торгах ППП и задатков прекращается за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания соответствующего периода понижения цены продажи лотов в 14:00 часов по московскому времени.При наличии заявок на участие в Торгах ППП ОТ определяет победителя Торгов ППП не ранее 14:00 часов по московскому времени первого рабочего дня, следующего за днем окончания приема заявок на соответствующем периоде понижения цены продажи лотов, и не позднее 18:00 часов по московскому времени последнего дня соответствующего периода понижения цены продажи лотов.Оператор обеспечивает проведение Торгов ППП.Начальные цены продажи лотов устанавливаются следующие:Для лотов 1-128:с 08 апреля 2020 г. по 25 мая 2020 г. — в размере начальной цены продажи лотов,с 26 мая 2020 г. по 01 июня 2020 г. — в размере 90,00% от начальной цены продажи лотов,с 02 июня 2020 г. по 08 июня 2020 г. — в размере 80,00% от начальной цены продажи лотов,с 09 июня 2020 г. по 15 июня 2020 г. — в размере 70,00% от начальной цены продажи лотов,с 16 июня 2020 г. по 22 июня 2020 г. — в размере 60,00% от начальной цены продажи лотов,с 23 июня 2020 г. по 29 июня 2020 г. — в размере 50,00% от начальной цены продажи лотов,с 30 июня 2020 г. по 06 июля 2020 г. — в размере 40,00% от начальной цены продажи лотов,с 07 июля 2020 г. по 13 июля 2020 г. — в размере 30,00% от начальной цены продажи лотов,с 14 июля 2020 г. по 20 июля 2020 г. — в размере 20,00% от начальной цены продажи лотов,с 21 июля 2020 г. по 27 июля 2020 г. — в размере 10,00% от начальной цены продажи лотов,с 28 июля 2020 г. по 03 августа 2020 г. — в размере 8,25% от начальной цены продажи лотов,с 04 августа 2020 г. по 10 августа 2020 г. — в размере 6,50% от начальной цены продажи лотов,с 11 августа 2020 г. по 17 августа 2020 г. — в размере 4,75% от начальной цены продажи лотов,с 18 августа 2020 г. по 24 августа 2020 г. — в размере 3,00% от начальной цены продажи лотов.К участию в Торгах и Торгах ППП допускаются физические и юридические лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП. Для участия в Торгах и Торгах ППП Заявитель представляет Оператору заявку на участие в Торгах (Торгах ППП).Заявка на участие в Торгах (Торгах ППП) должна содержать: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxдрес электронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (ликвидатору) и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего (ликвидатора), предложение о цене имущества. К заявке на участие в Торгах (Торгах ППП) должны быть приложены копии документов согласно требованиям п. 11 ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».Для участия в Торгах (Торгах ППП) Заявитель представляет Оператору в электронной форме подписанный электронной подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка внести задаток путем перечисления денежных средств на счет для зачисления задатков ОТ: получатель платежа — АО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001): Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653, р/с 40702810355000036459. В назначении платежа необходимо указывать: «№ Л/с ….Задаток для участия в торгах». Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления подписанного договора о внесении задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем считается акцептом размещенного на ЭТП договора о внесении задатка.Задаток за участие в Торгах составляет 10 (Десять) процентов от начальной цены лота. Задаток за участие в Торгах ППП составляет 10 (Десять) процентов от начальной цены продажи лота на периоде. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет ОТ.С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов (Торгов ППП) (далее — Договор), и договором о внесении задатка можно ознакомиться на ЭТП.Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах (Торгах ППП) не позднее окончания срока подачи заявок на участие в Торгах (Торгах ППП), направив об этом уведомление Оператору.ОТ рассматривает предоставленные Заявителями Оператору заявки с приложенными к ним документами, устанавливает факт поступления задатков на счет ОТ в срок, установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах (Торгах ППП). Непоступление задатка на счет ОТ, указанный в настоящем сообщении, или поступление задатка по истечении срока, установленного в настоящем сообщении, или поступление задатка в размере меньшем, чем это установлено в настоящем сообщении, являются основаниями для отказа в допуске Заявителя к участию в Торгах (Торгах ППП). Заявители, допущенные к участию в Торгах (Торгах ППП), признаются участниками Торгов (Торгов ППП) (далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании их Участниками.Победителем Торгов (далее также – Победитель) признается Участник, предложивший наибольшую цену за лот, но не ниже начальной цены продажи лота. Результаты Торгов оформляются протоколом о результатах проведения Торгов в день их проведения. Протокол о результатах проведения Торгов, утвержденный ОТ, размещается на ЭТП.Победителем Торгов ППП (далее также – Победитель) признается Участник, который представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП, содержащую предложение о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, при отсутствии предложений других Участников.В случае, если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену за это имущество.В случае, если несколько Участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения Торгов ППП, право приобретения имущества принадлежит Участнику, который первым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах ППП.С даты определения Победителя Торгов ППП по каждому лоту прием заявок по соответствующему лоту прекращается. Протокол о результатах проведения Торгов ППП, утвержденный ОТ, размещается на ЭТП.КУ в течение 5 (Пять) дней с даты подписания протокола о результатах проведения Торгов (Торгов ППП) направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах (Торгах ППП), предложение заключить Договор с приложением проекта Договора.Победитель обязан в течение 5 (Пять) дней с даты направления на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах (Торгах ППП), предложения заключить Договор и проекта Договора, подписать Договор и не позднее 2 (Два) дней с даты подписания направить его КУ. О факте подписания Договора Победитель любым доступным для него способом обязан немедленно уведомить КУ. Неподписание Договора в течение 5 (Пять) дней с даты его направления Победителю означает отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора. Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет цены приобретенного лота. Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (Тридцать) дней с даты заключения Договора определенную на Торгах (Торгах ППП) цену продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим реквизитам: получатель платежа — Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 770901001, расчетный счет 40503810145250003051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо указывать наименование финансовой организации и Победителя, реквизиты Договора, номер лота и дату проведения Торгов (период проведения Торгов ППП). В случае, если Победитель не исполнит свои обязательства, указанные в настоящем сообщении, ОТ и продавец освобождаются от всех обязательств, связанных с проведением Торгов (Торгов ППП), с заключением Договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги (Торги ППП) признаются несостоявшимися.ОТ вправе отказаться от проведения Торгов (Торгов ППП) не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты подведения итогов Торгов (Торгов ППП).Информацию об ознакомлении с имуществом финансовой организации можно получить у КУ: с 09:00 до 18:00 часов по адресу: г. Москва, 5-я ул. Ямского поля, д. 5, стр. 1, тел. 8 (499) 800-15-10, доб. 35-54, а также у ОТ: в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов, тел. 8(812)334-20-50, Контакты Оператора: АО «Российский аукционный дом», 190000, г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, 8 (800) 777-57-57.

Судьба «АйМаниБанка»: уголовные дела, многомиллиардные долги

Анастасия Степанова, 17 сентября 2019, 11:17 — REGNUM В банкротном деле банка, некогда занимавшего 150-е место в банковской системе России, решили идти проверенным путём. Уже в ноябре 2019 года московский арбитраж рассмотрит требование госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» о привлечении четырёх бывших топ-менеджеров и акционеров «АйМаниБанка» к субсидиарной ответственности. Сумма претензий, вменяемых им, превышает 17 млрд рублей.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Немного истории

Банк был учреждён в Республике Алтай в июле 1992 года и вплоть до 2013 года работал под названием ООО КБ «Алтайэнергобанк». Уже в январе 2013 года головной офис сменил адрес на Москву и организация стала называться «АйМаниБанк». В комментариях СМИ тогда представители банка чаще отмечали, что он нацелен на помощь гражданам в получении автокредитов.

2014 год, по открытым данным, банк закончил с прибылью порядка 120 млн рублей, а 2015 год стал для него неудачным — убыток составил почти 25 млн рублей. В 2016 году минимальные показатели собственного капитала банка снизились ниже допустимого уровня, и уже 5 октября регулятор отозвал у него лицензию. В качестве обоснования называлось то, что в банке размещали денежные средства «в активы неудовлетворительного качества», а руководство «неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски». В итоге «досоздание резервов в необходимых объёмах привело к полной утрате собственных средств».

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

На тот момент банк был по размеру активов на 150-м месте в России. У него была сеть из 43 подразделений и штат из почти 800 человек. По бухгалтерскому балансу обязательства перед клиентами на дату лишения лицензии составляли 22 300 707 000 рублей, из которых вклады физлиц и индивидуальных предпринимателей — 21 252 963 000 рублей.

ЦБ РФ лишил лицензии московский «АйМаниБанк»

Акционерами банка были 11 физических и юридических лиц. И. о главы правления Игорь Волчихин владел в ООО долей 9,64%, член совета директоров Александр Кашапов имел 13,45%. Ещё 9,95% контролировал Станислав Перминов — через кипрскую компанию «Ю-Эм Менеджмент лимитед», и столько же ООО «СибТранс», в котором на тот момент 75,4% доли принадлежало компании с Виргинских островов, аффилированной по цепочке юрлиц с Анатолием Гончаровым. И 9% контролировал Дмитрий Семенов (также через цепочку компаний, в том числе иностранных).

Дела банкротные

11 октября 2016 года ЦБ РФ обратился в московский арбитраж с банкротным иском. 19 января 2017 года ООО было обанкрочено, и начался этап конкурсного производства под «крылом» госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».

«С учётом дополнений Банка России, по результатам проведённого обследования финансового состояния ООО КБ «АйМаниБанк» на дату отзыва лицензии (05.10.2016 год) было выявлено, что стоимость имущества (активов) кредитной организации составляет 8 246 023 000 рублей, при величине обязательств перед кредиторами в сумме 22 300 707 000 рублей», — отмечалось в решении суда. Владимир Егорович Маковский. Крах банка. 1895

8 августа 2019 года срок конкурсного производства продлили до 21 января 2020 года. А 6 сентября госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» сообщила о продлении срока расчёта с кредиторами первой очереди до 6 декабря 2019 года.

На начало августа 2019 года у банка были долги перед 2 108 кредиторами на общую сумму 21 653 237 000 рублей.

Где будут брать средства для расчётов с кредиторами? Большую часть, похоже, решили изыскать в карманах бывших топ-менеджеров и акционеров. 19 ноября суд рассмотрит заявление управляющего «о привлечении контролирующих банк лиц — Волчихина И. В., Гончарова А. А., Перминова С. Б., Семенова Д. Н. к субсидиарной ответственности» и взыскании солидарно 17 081 194 000 рублей.

Дела уголовные

Банкротство этого банка не обошлось без уголовных дел. В конце июня 2017 года в Следственный комитет РФ было направлено заявление по факту злоупотребления полномочиями при кредитовании юрлица. В итоге дело было возбуждено уже по факту хищения банковского имущества, обвинение по нему было предъявлено бывшему председателю правления. В мае 2018 года из этого дела в отдельное выделили события по «неустановленным соучастникам». В июле дела снова соединили в одно, и в августе в нём появился второй фигурант. В октябре 2018 год Головинский районный суд Москвы вынес приговор экс-главе правления — 4,6 года условно. В ноябре того же года был также удовлетворен гражданский иск госкорпорации в интересах «АйМаниБанка» на 124 млн рублей.

Правосудие Sweetcredits.ru

По ряду эпизодов, связанных с хищением имущества под видом кредитования, а также в связи с покушением «на хищение средств из фонда обязательного страхования вкладов» и возможное преднамеренное банкротство банка, расследование ещё продолжается. В апреле 2019 года к делу добавился эпизод по хищению под видом выдачи технических кредитов.